• Nownoida editor2
• 09 Sep, 2025

Noida: ED के लखनऊ जोनल कार्यालय ने गौतम बुद्ध नगर में एम/एस उन्नति फ़ॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (UFHL) द्वारा विकसित किए जा रहे 'अरण्या प्रोजेक्ट' में लगभग 100.06 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है. यह संपत्ति एम/एस HUF के अनिल मिठास की है, जो UFHL और उसके प्रमोटरों व निदेशकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक प्रमोटर हैं. ईडी अधिकारियों ने बताया कि यह संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत जब्त की गई है.

इनके खिलाफ दर्ज हैं कई मामले

मीडिया को जारी एक प्रेस नोट में ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने यूपी पुलिस द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग लिमिटेड (यूएफएचएल), अनिल मिठास, मधु मिठास और कंपनी के अन्य प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है.

126.30 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग

उन्होंने कहा कि ईडी की जांच में अब तक यह पता चला है कि एम/एस यूएफएचएल के मुख्य प्रमोटर और मुख्य व्यक्ति अनिल मिठास ने लगभग 126.30 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की. यह मनी लॉन्ड्रिंग 2011 से 2019 के बीच की गई थी. इसमें इक्विटी निवेश, पसंदीदा शेयर, डिबेंचर/बॉन्ड, संबंधित पार्टियों को लोन और अग्रिम राशि और सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसे विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया गया. यह पैसा एम/एस यूएफएचएल के कई बैंक खातों में जमा होम खरीदारों और निवेशकों से इकट्ठा किया गया था.

डायरेक्टरों और प्रमोटरों को अवैध लाभ

उन्होंने कहा कि एम/एस यूएफएचएल के फंडों का गलत इस्तेमाल और दुरुपयोग होने से प्रोजेक्ट पूरा होने में बाधा पड़ी और होम खरीदारों और निवेशकों के फंडों का दुरुपयोग हुआ, जिससे वित्तीय संस्थानों और होम खरीदारों को भारी नुकसान हुआ, जबकि कंपनी के डायरेक्टरों और प्रमोटरों को अवैध लाभ हुआ.

ईडी को मिले डिजिटल एविडेंस

उन्होंने कहा कि कंपनी के मुख्य प्रमोटर अनिल मिठास को ईडी ने इस साल 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया था और वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं. उन्होंने यह भी कहा कि 17 अप्रैल, 2025 को संबंधित कई जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले.