नोएडा में एक महीने तक निवेश के लिए ट्रांसफर कराए 20 लाख रुपये, निकासी की कोशिश पर अतिरिक्त टैक्स मांगा

नोएडा के सेक्टर-76 स्थित आम्रपाली प्रिंसली एस्टेट सोसाइटी में रहने वाले 62 वर्षीय कौशल धीमान से शेयर ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 20.26 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि एक कंपनी से जुड़े लोगों ने उन्हें ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के जरिए अच्छी कमाई का भरोसा दिलाया था। शुरुआत में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर उनके खाते में लगातार मुनाफा दिखाया गया, जिससे उन्हें निवेश पर भरोसा हो गया। इसके बाद वह अलग-अलग समय पर रकम जमा करते रहे। जब उन्होंने अपनी जमा रकम और मुनाफा निकालने की कोशिश की तो कभी खाता फ्रीज होने तो कभी क्रेडिट रेटिंग कम होने का बहाना बनाकर निकासी रोक दी गई। आरोपियों ने रकम वापस करने के लिए 23.44 लाख रुपये और जमा करने की मांग कर दी। लगातार अतिरिक्त भुगतान के दबाव से परेशान होकर पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत की। पुलिस ने छह नवंबर को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सितंबर में कंपनी के संपर्क में आए, मुनाफे का दिया भरोसा

पुलिस को दी शिकायत में कौशल धीमान ने बताया कि 19 सितंबर 2026 को वह डेल्टा टेकइन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के संपर्क में आए थे। कंपनी का पता चंडीगढ़ के सेक्टर-18डी में बताया गया था। आरोपियों ने कंपनी को डेल्टा सिक्योरिटीज और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी से पंजीकृत होने का दावा किया। इसके बाद कंपनी के कथित कस्टमर केयर विभाग और मुख्य विश्लेषक गुल टेकचंदानी से उनकी फोन और व्हाट्सऐप पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान उन्हें शेयर ट्रेडिंग से अच्छा मुनाफा कमाने का भरोसा दिलाया गया। इसके बदले कमाई का 20 प्रतिशत हिस्सा सेवा शुल्क के रूप में लेने की बात कही गई।

ऑनलाइन खाते में दिखता रहा मुनाफा, निकासी के समय लगाए बहाने

पीड़ित के मुताबिक, शुरुआत में ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर उनके खाते में लगातार मुनाफा दिखाई देता रहा। इससे उन्हें लगा कि निवेश सही जगह हो रहा है। इसी भरोसे पर वह खाते में और रकम जमा करते गए। हालांकि, जब उन्होंने पैसे निकालने का प्रयास किया तो निकासी में परेशानी शुरू हो गई। कभी खाता फ्रीज होने की बात कही गई तो कभी उसे दोबारा चालू कराने के लिए अतिरिक्त भुगतान मांगा गया। बाद में खाते की क्रेडिट रेटिंग 65 प्रतिशत बताकर रकम निकालने से रोक दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और निर्धारित सेवा शुल्क भी जमा किया, लेकिन इसके बावजूद पूरी रकम वापस नहीं मिली।

एक महीने में जमा किए 20.26 लाख, वापस मिले सिर्फ 35 हजार रुपये

कौशल धीमान ने शिकायत में बताया कि 19 सितंबर से 20 अक्टूबर 2026 के बीच उन्होंने कुल 20 लाख 26 हजार 399 रुपये जमा किए थे। इसके बावजूद उन्हें केवल 35 हजार रुपये ही निकालने दिए गए। बाकी रकम ऑनलाइन खाते में दिखाई देती रही, लेकिन उसे निकालने की अनुमति नहीं मिली। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने कई बार रकम वापस पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई नई शर्त सामने रख दी गई। लगातार अतिरिक्त पैसे जमा करने की मांग से उन्हें ठगी का संदेह हुआ। शिकायत में दर्ज रकम और लेनदेन की जांच अब साइबर क्राइम थाना पुलिस कर रही है।

23.44 लाख और मांगे, सात दिन में भुगतान करने का बनाया दबाव

पीड़ित का आरोप है कि बाद में आरोपियों ने खाते में दिखाई जा रही रकम निकालने के लिए 23 लाख 44 हजार 329 रुपये अतिरिक्त सेवा शुल्क के रूप में जमा करने को कहा। इसके साथ ही संदेश भेजकर सात दिन के भीतर भुगतान करने का दबाव बनाया गया। भुगतान नहीं करने पर ट्रेडिंग खाते में परेशानी आने की चेतावनी भी दी गई। बार-बार रकम मांगने और निकासी रोकने से परेशान कौशल धीमान ने साइबर क्राइम पुलिस से संपर्क किया। उनकी शिकायत के आधार पर छह नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अब संबंधित मोबाइल नंबरों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बैंक खातों से जुड़े लेनदेन की जांच कर रही है। आरोपों की वास्तविक स्थिति जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी।