मोंटू भसीन के खिलाफ दादरी कोतवाली में गैंगस्टर का मुकदमा पहले से दर्ज है। दादरी थाने से 2021 में गैंगस्टर के मामले में  चार्टशीट दाखिल कर करीब 3500 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले इस गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस गिरोह का सरगना मेरठ का ललित है, जबकि इसके प्रमुख सदस्य वीके शर्मा उर्फ क विजय कुमार शर्मा, दिनेश पांडे, सतेन्द्र सिंह भसीन उर्फ मोंटू,  रविंद्र, रेखा, तरुण शर्मा, विदेश भाटी, बद्रीनारायण तिवारी, मनोज कुमार त्यागी और अनिल शाह हैं। यह सभी संगठित होकर जनता से ठगी की थी।  गिरोह के सभी सदस्य पहले से ही कई धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षडयंत्र और सार्वजनिक धन के गबन में आरोपी हैं। गिरोह के सरगना ललित कुमार के खिलाफ मेरठ और नोएडा में छह मुकदमे दर्ज हैं। 

इसी मामले में शुक्रवार को  कोर्ट में सुनवाई के दौरान मोंटू भसीन के अधिवक्ता की ओर से अवगत कराया गया कि उनके मुवक्किल किसी बहुत ही निजी कार्य होने के कारण बाहर होने से अपनी हाजिरी लगवाने में असमर्थ हैं।  इस पर कोर्ट ने सतेंद्र भसीन की हाजिरी माफी को अस्वीकार्य कर दिया। इसके साथ ही सतेंद्र भसीन के अलावा वीके शर्मा, कपिल, रेखा, विदेश के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है।  बता दें कि ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक का धोखाधड़ी से गहरा नाता है. एक मामले में पहले भी भसीन को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके अलावा मॉल में ईडी रेड भी हो चुकी है।